POR UNA DENUNCIA DE LA AFIP, LA JUSTICIA PROCESÓ A CINCO PERSONAS POR LAVADO DE DINERO

A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás procesó por lavado de dinero a cinco personas y les trabó un embargo de $ 66.000.000 sobre sus bienes.


Se trata de un abogado y cuatro empleados de dos entidades bancarias que fueron acusados de lavar más de $S 5.360.000 mediante la simulación de operaciones de comercio exterior; en total, fueron embargados por $ 66 millones.
La maniobra consistía en utilizar personas jurídicas sin actividad o con una capacidad contributiva menor a la capacidad operativa reflejada para obtener dinero de origen ilícito y luego comprar dólares en el mercado oficial durante la vigencia del cepo cambiario. Finalmente, los fugaban al exterior bajo la figura de operaciones de importaciones de servicios.
Para la Justicia, fue fundamental el rol de los empleados bancarios por entender que, sin su colaboración, la maniobra hubiese sido imposible de llevar a cabo.